臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	シキボウ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	シキボウ株式会社
提出理由	2024年６月27日開催の当社第211期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①配当財産の種類金銭②配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金50円　総額584,854,900円③剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月28日第２号議案　監査等委員である取締役以外の取締役２名選任の件監査等委員である取締役以外の取締役として、清原幹夫および尻家正博の両氏を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、野邊義郎、宇野保範および細田祥子の３氏を選任する。 第４号議案　役員向け株式報酬制度の一部改定の件役員を対象とした株式報酬制度について、対象者の拡大（非業務取締役、理事を追加）、株式交付時期の変更（退職時一括交付から毎年交付へ）、制度の拡大に合わせた株式取得資金の上限引き上げを行う。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)(％)第１号議案69,9363850(注)１可決99.417第２号議案 (注)２ 　清原　幹夫61,1989,1230可決86.995　尻家　正博59,53610,7850可決84.633第３号議案 (注)２ 　野邊　義郎67,9232,3980可決96.555　宇野　保範63,9356,3860可決90.886　細田　祥子69,5227990可決98.828第４号議案60,8809,4390(注)１可決86.546 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。