臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙北海電気工事株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI北海電気工事株式会社
提出理由 2024年６月27日開催の当社第84回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項①　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金10円　　総額　207,184,870円②　効力発生日　　2024年６月28日 第２号議案 定款一部変更の件当社の商号を「北海電気工事株式会社」から「株式会社北海電工」に変更することとし、2024年10月１日を効力発生日として、定款第１条を変更する。
第３号議案 取締役７名選任の件取締役として、藪下裕己、佐藤斉、今野正章、菅原吉隆、佐藤邦弘、林裕司、長野実の７名を選任する。
第４号議案　監査役１名選任の件監査役として、大野浩を選任する。
第５号議案 取締役賞与支給の件取締役賞与として取締役（社外取締役及び親会社である北海道電力ネットワーク株式会社の役員等を兼任の取締役を除く）４名に対し、総額18,980千円を支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案176,6571,7860(注)１可決96.18第２号議案178,1622810(注)２可決97.00第３号議案 (注)３ 藪下　裕己176,4481,9950可決96.07佐藤　　斉176,6751,7680可決96.19今野　正章176,6911,7520可決96.20菅原　吉隆176,7141,7290可決96.21佐藤　邦弘176,7191,7240可決96.21林　　裕司176,6811,7620可決96.19長野　　実176,7161,7270可決96.21第４号議案 (注)３ 大野　　浩178,395480可決97.13第５号議案178,3141290(注)１可決97.08 (注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以　上