臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ヤマダホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ヤマダホールディングス
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金13円　　総額　8,999,474,328円（普通配当 12円、記念配当 １円）効力発生日　2024年６月28日②　その他の剰余金の処分に関する事項(1）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　27,000,000,000円(2）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　27,000,000,000円 第２号議案　定款一部変更の件(1)コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図り、企業価値を向上させ、各ステークホルダーのみなさまと共に、更なる持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的とし、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除、取締役の員数等、所要の変更を行うものであります。 (2)株主総会の運営に柔軟性を持たせるため、株主総会の議長（定款第15条）を変更するものであります。 (3)当社及び当社子会社の事業内容の多様化に伴い、当社の事業目的（定款第２条）に追加、所要の変更をするほか、記載内容の整理を行うものであります。 (4)その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件山田 昇、小暮 めぐ美、上野 善紀、古谷野 賢一、長野 毅、得平 司、光成 美樹を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 なお、得平 司、光成 美樹は、社外取締役であります。 第４号議案　監査等委員である取締役５名選任の件五十嵐 誠、山崎 賢治、飯村 北、吉永 國光、石井 裕久を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、飯村 北、吉永 國光、石井 裕久は、監査等委員である社外取締役であります。 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額を年額750百万円以内（うち社外取締役は50百万円以内）とするものであります。 なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。 第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額68百万円以内とするものであります。 第７号議案　取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件「中期譲渡制限付株式報酬」として年額450百万円以内、「長期譲渡制限付株式報酬」として年額450百万円以内、合わせて年額900百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。 ）とするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 剰余金処分の件4,707,78831,18223（注）１可決 （99.34％）第２号議案 定款一部変更の件4,677,51261,48423（注）２可決 （98.70％）第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）７名選任の件 （注）３ 山田　昇4,166,858564,9467,212 可決 （87.93％）小暮　めぐ美4,594,906144,09523 可決 （96.96％）上野　善紀4,580,580158,42123 可決 （96.66％）古谷野　賢一4,579,660159,34123 可決 （96.64％）長野　毅4,579,556159,44523 可決 （96.64％）得平　司4,653,94285,05623 可決 （98.20％）光成　美樹4,692,07646,92523 可決 （99.01％）第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 （注）３ 五十嵐　誠4,291,917447,07623 可決 （90.57％）山崎　賢治4,278,987460,00623 可決 （90.29％）飯村　北4,667,32771,67223 可決 （98.49％）吉永　國光3,457,2941,281,70423 可決 （72.95％）石井　裕久3,933,909805,08323 可決 （83.01％）第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件4,521,404216,806814（注）１可決 （95.41％）第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件4,523,746214,479814（注）１可決 （95.46％）第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件4,414,122321,1273,776（注）１可決 （93.14％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。 以　上