臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本精化株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本精化株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月26日開催の当社第156回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞第１号議案　剰余金の処分の件（１）株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　当社普通株式１株につき金35円　総額787,181,745円（２）効力発生日　2024年６月27日 第２号議案　取締役５名選任の件取締役として、矢野浩史、川林正信、大橋幸浩、太田進、松若恵理子を選任するものであります。 ＜株主提案（第３号議案）＞第３号議案　自己株式取得の件本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数2,537,000株、取得価額の総額金7,611,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される為の要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件183,27713,959－（注）１可決　92.91第２号議案取締役５名選任の件 （注）２ 矢野　浩史176,84620,535－ 可決　89.58川林　正信183,40113,980－ 可決　92.91大橋　幸浩183,44213,939－ 可決　92.93太田　進183,38213,999－ 可決　92.90松若　恵理子183,45413,927－ 可決　92.93 ＜株主提案（第３号議案）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第３号議案自己株式取得の件19,498177,883－（注）１否決　9.88（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により会社提案は可決、株主提案は否決される為の要件を満たし、会社法に則って決議が成立した為、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上