臨時報告書
| タイトル | 内容 |
|---|---|
| 提出書類、表紙 | 臨時報告書 |
| 会社名、表紙 | 東洋水産株式会社 |
| 提出者名（日本語表記）、DEI | 東洋水産株式会社 |
| 提出理由 | １【提出理由】 2024年６月27日開催の当社第76回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 |
| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金110円 第２号議案 取締役15名選任の件堤殷、今村将也、住本憲隆、沖斉、真喜屋理恵子、望月正久、村上修、葉山知秀、松本千代子、山﨑美明、谷地弘安、峯木眞知子、矢澤健一、千野勇、及び小林哲也を取締役に選任する。 第３号議案 監査役１名選任の件高橋清を監査役に選任する。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件牛嶋勉を補欠監査役に選任する。 第５号議案 役員賞与支給の件当期に取締役（社外取締役を除く）であった10名に対し、総額122,830,000円の役員賞与を支給する。 なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。 第６号議案 剰余金処分の件 １株当たりの配当額 ：１株当たりの連結当期純利益の額を基礎として算出し た金額 配当財産の割当に関する事項及びその総額：当社の普通株式１株につき上記の１株当たりの配当額 （配当総額は、１株当たりの配当額に2024年３月31日 現在の当社の発行済み普通株式総数（自己株式を除 く）を乗じて算出した金額） 第７号議案 自己株式の取得の件本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社の普通株式を、株式総数2,000,000株、取得価額の総額200億円を限度として、金銭の交付をもって取得する。 第８号議案 取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する報酬比率及び譲渡制限付き株式の割当てのための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く）の報酬額について、総支給額の４割を業績連動報酬とし、うち業績連動報酬の５割（総支給額の２割）を譲渡制限付き株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権とする。 第９号議案 定款一部変更（開示）の件資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応に関する開示について、定款に新設する。 第10号議案 定款一部変更の件（子会社の管理）上場子会社を含むグループ・ガバナンスに関する情報開示等、説明責任の明確化について、定款に新設する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案881,7474,849229（注）１可決 (99.43)第２号議案 （注）２ 堤 殷797,40987,6341,781 可決 (89.92) 今 村 将 也819,73166,865229 可決 (92.43) 住 本 憲 隆838,78946,2541,781 可決 (94.58) 沖 斉839,95946,637229 可決 (94.72) 真喜屋理恵子839,92346,673229 可決 (94.71) 望 月 正 久839,95346,643229 可決 (94.71) 村 上 修839,92546,671229 可決 (94.71) 葉 山 知 秀839,85146,745229 可決 (94.70) 松本 千代子839,84546,751229 可決 (94.70) 山 﨑 美 明838,66647,930229 可決 (94.57) 谷 地 弘 安852,75933,837229 可決 (96.16) 峯 木 眞知子852,68633,910229 可決 (96.15) 矢 澤 健 一852,64433,952229 可決 (96.15) 千 野 勇852,59933,997229 可決 (96.14) 小 林 哲 也852,68833,908229 可決 (96.15)第３号議案 （注）２ 高 橋 清792,02794,564229 可決 (89.31)第４号議案 （注）２ 牛 嶋 勉855,43631,161229 可決 (96.46)第５号議案851,53934,572716（注）１可決 (96.02)第６号議案174,644709,4142,763（注）１否決 (19.69)第７号議案123,845759,9133,064（注）１否決 (13.97)第８号議案193,458690,6022,763（注）３否決 (21.81)第９号議案431,520452,2013,098（注）３否決 (48.66)第10号議案194,805688,9183,098（注）３否決 (21.97)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |