臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社銀座ルノアール
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社銀座ルノアール
提出理由	当社は、2024年６月26日開催の第61回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金３円　　総額18,325,434円ロ 効力発生日2024年６月27日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）６名選任の件猪狩安往、岡崎裕成、高野好隆、森田正一、小澤信宏及び福田厚を取締役（監査等委員である取締役除く。 ）に選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件工藤俊朗、中谷ゆかり及び荒剛史を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件大橋みどりを補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案43,929222－(注)１可決98.50第２号議案 (注)２ 猪狩　安往43,808343－可決98.23岡崎　裕成43,850301－可決98.32高野　好隆43,859292－可決98.34森田　正一43,861290－可決98.35小澤　信宏43,831320－可決98.28福田　厚43,839312－可決98.30第３号議案 (注)２ 工藤　俊朗43,866285－可決98.36中谷　ゆかり43,881270－可決98.39荒　剛史43,857294－可決98.34第４号議案43,905246－(注)２可決98.45 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。