臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	東亜道路工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	東亜道路工業株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月27日 (2) 決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第３号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　当社普通株式１株につき金210円（普通配当210円）　　総額1,974,038,430円　　ロ　効力発生日　　　　2024年６月28日第２号議案　取締役６名選任の件　　　　　森下協一、堀之内悟、仲村直規、楠美雅堂、田原裕子、市川祐一郎を取締役に選任するものであります。 第３号議案　監査役１名選任の件　　　　　竹内良彦を監査役に選任するものであります。 ＜株主提案（第４号議案）＞第４号議案　剰余金の処分の件第118期末における１株当たり純資産（発行済株式総数から自己株式数を控除するほか、企業会計基準適用指針第４号「１株当たりの当期純利益に関する会計基準の適用指針」に従い算定した数値をいう。 ）の金額（小数点以下切り捨て・以下同じ。 ）に0.08を乗じた金額から、第118回定時株主総会において可決された当社取締役会が提案した剰余金処分に係る議案に基づく普通株式１株当たり配当金額（以下「会社配当金額」という。 ）を控除した金額を、会社配当金額に加えて配当する。 なお、配当総額は、当社の第118回定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた金額となる。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成の割合(％)第１号議案剰余金処分の件76,6433603(注)１可決99.53第２号議案取締役６名選任の件 (注)３ 森下　協一66,96510,02912可決86.96堀之内　悟66,97310,02112可決86.97仲村　直規75,8881,10612可決98.55楠美　雅堂66,97310,02112可決86.97田原　裕子66,97210,02212可決86.97市川　祐一郎67,8412348,931可決88.10第３号議案監査役１名選任の件 (注)３ 竹内　良彦75,9011,1050可決98.57第４号議案 剰余金処分の件15,04761,91643(注)１否決19.54 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。