臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社交換できるくん
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社交換できるくん
提出理由	当社は、2024年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月24日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等を行うものであります。 また、今後の事業展開及び事業拡大に備えるため、事業目的を追加するものであります。 第２号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )４名選任の件栗原将、佐藤浩二、吉田正弘及び吉野登の４名を取締役(監査等委員である取締役を除く。 )に選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件鈴木謙吾、野田優子及び服部道子の３名を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額設定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額を年額200,000千円以内（うち社外取締役分は年額30,000千円以内。 ただし、使用人分給与は含みません。 ）とするものであります。 第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額30,000千円以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案2,70224－(注)１可決99.12第２号議案 (注)２ 栗原　将2,66957－可決97.91佐藤　浩二2,66561－可決97.76吉田　正弘2,66561－可決97.76吉野　登2,66165－可決97.62第３号議案 (注)２ 鈴木　謙吾2,67749－可決98.20野田　優子2,67452－可決98.09服部　道子2,578148－可決94.57第４号議案2,65967－(注)２可決97.54第５号議案2,67452－(注)２可決98.09 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。