臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	三井住建道路株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	三井住建道路株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件北原和明、蓮井肇、鶴洋人、松田雄二、澤木忠の５氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件梶木泰志、星千絵、松林恵子、安藤佳道の４氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額設定の件第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額設定の件第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に対する株式報酬制度の額及び内容決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案71,36676620(注)１可決98.91第２号議案 (注)２ 　　北　原　和　明70,8491,28320可決98.19　　蓮　井　　　肇67,4704,66220可決93.51　　鶴　　　洋　人70,9431,18920可決98.32　　松　田　雄　二70,9131,21920可決98.28　　澤　木　　　忠70,9431,18920可決98.32第３号議案 　　梶　木　泰　志70,8991,23320可決98.26　　星　　　千　絵70,7711,36120可決98.09　　松　林　恵　子70,7161,41620可決98.01　　安　藤　佳　道70,7971,33520可決98.12第４号議案70,8751,25720可決98.23第５号議案70,8741,25820可決98.23第６号議案71,0051,12720可決98.41 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。