臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙シチズン時計株式会社
提出者名（日本語表記）、DEIシチズン時計株式会社
提出理由 2024年６月25日開催の当社第139期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金20円 第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、佐藤敏彦、古川敏之、大治良高、宮本佳明、伊奈秀雄、窪木登志子、大澤善雄及び吉田勝彦を選任する。
＜株主提案（第３号議案から第12号議案まで）＞第３号議案　定款一部変更の件当社は、シチズングループ株式会社と称し、英文ではCITZEN GROUP Co.,Ltd.と表示する。
第４号議案　定款一部変更の件発行済み株式数の20％を超える自己株買い、または、株式時価総額の20％を超える金額の自己株買い、及び自己株消却は株主総会の決議により定める。
第５号議案　定款一部変更の件発行済み株式数の20％を超える自己株買い、または、株式時価総額の20％を超える金額の自己株買いの決定日からさかのぼって、１年以内の、業績連動型株式報酬制度による役員への自己株処分を禁止する。
第６号議案　定款一部変更の件相談役、会長、副社長、専務、常務の各役職を廃止する。
第７号議案　定款一部変更の件取締役報酬は個別に株主総会決議により定める。
第８号議案　定款一部変更の件取締役会はＣＥＯと取締役会議長の兼任を禁止し、社外取締役を議長とする。
第９号議案　定款一部変更の件社外取締役は４名以上とする。
第10号議案　定款一部変更の件当社社外取締役は、株主総会が６月開催と定款で定めがある、他の東証プライム市場銘柄の社外取締役との兼職を禁止する。
第11号議案　取締役解任の件取締役　吉田勝彦を解任する。
第12号議案　監査役解任の件監査役　赤塚　昇を解任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案1,967,208 2,4280(注)１可決99.71第２号議案 (注)２ 佐藤　敏彦1,866,551 103,4071 可決94.60古川　敏之1,938,750 31,212 1 可決98.25大治　良高1,938,451 31,511 1 可決98.24宮本　佳明1,938,442 31,520 1 可決98.24伊奈　秀雄1,938,73031,232 1 可決98.25窪木　登志子1,951,979 17,983 1 可決98.93大澤　善雄1,942,273 27,689 1 可決98.43吉田　勝彦1,942,35627,6061 可決98.44 ＜株主提案（第３号議案から第12号議案まで）＞決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第３号議案47,7381,922,1422(注)３否決2.42第４号議案107,8141,862,0862(注)３否決5.46第５号議案49,6931,920,1982(注)３否決2.52第６号議案45,6961,924,2452(注)３否決2.32第７号議案114,9241,854,9862(注)３否決5.82第８号議案396,3801,573,4962(注)３否決20.09第９号議案61,4461,908,4872(注)３否決3.11第10号議案47,6051,922,3352(注)３否決2.41第11号議案 (注)４ 吉田　勝彦50,1591,919,6812 否決2.54第12号議案 (注)５ 赤塚　昇290,4611,679,3832 否決14.72 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
４．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
５．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使分及び株主総会に出席した一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより決議事項の可決または否決が成立したため、株主総会に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以　上