臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	不二サッシ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	不二サッシ株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第43期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき２円配当総額　252,370,946円③　剰余金の配当が効力を生ずる日2024年６月28日 第２号議案　株式併合の件当社の普通株式（以下「当社株式」という。 ）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」という。 ）を実施するものであります。 ①　本株式併合の割合当社株式10株を１株に併合いたします。 ②　本株式併合の効力発生日2024年10月１日③　効力発生日における発行可能株式総数15,700,000株 第３号議案　定款一部変更の件第２号議案に係る株式併合による当社株式の発行済株式総数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。 本議案に係る定款の一部変更は、本株式併合の効力発生日である2024年10月１日に効力が発生するものであります。 第４号議案　取締役２名選任の件取締役として、土井和之氏を、社外取締役として、濵﨑利香氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 （注）１ 剰余金の配当の件732,18224,69172 可決（96.1％）第２号議案 （注）２ 株式併合の件725,88230,413650 可決（95.3％）第３号議案 （注）２ 定款一部変更の件733,76323,032150 可決（96.3％）第４号議案 （注）３ 取締役２名選任の件 土井　和之745,61511,073257 可決（97.9％）濵﨑　利香743,73712,951257 可決（97.6％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上