臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	レック株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	レック株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件当グループのコーポレート・ガバナンス体制の充実の観点から取締役会の監督機能強化のため、監査等委員である取締役の員数を５名から７名に変更するものであります。 第２号議案 監査等委員である取締役以外の取締役７名選任の件青木光男、渡邉憲一、青木勇、貝方士利浩、小澤一壽、増田英生及び小澤輝久男を監査等委員である取締役以外の取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件永野紀吉、逸見佳代を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続の件当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)を継続するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案定款一部変更の件261,97730,152―(注)１可決88.72第２号議案監査等委員である取締役以外の取締役７名選任の件 (注)２ 青木光男249,06143,078―可決84.35 渡邉憲一255,20736,932―可決86.43 青木勇259,56132,578―可決87.90 貝方士利浩259,68432,455―可決87.94 小澤一壽259,62932,510―可決87.93 増田英生259,70832,431―可決87.95 小澤輝久男259,63232,507―可決87.93第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 永野紀吉258,25733,873―可決87.46 逸見佳代261,92530,205―可決88.70第４号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続の件224,82067,320―(注)３可決76.14 (注) １ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。 ２ 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 ３ 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使による議決権数及び本総会当日に出席した株主のうち議案に対する意思表示の確認ができた一部の株主の議決権数を加算したことにより、各議案の可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日に出席した株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。