臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	櫻護謨株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	櫻護謨株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金90円（うち普通配当60円、創立105周年記念配当30円）　　総額174,117,780円ロ　効力発生日2024年６月28日 第２号議案　取締役11名選任の件取締役として、中村浩士、岩﨑哲也、伊藤宏、遠藤聡、黒川洋二、國府田文彦、中条誠、飯田牧子、五嶋貴幸、中村一雄、白坂成功を選任する。 第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、越智賢史、岩﨑惠弘、中川聖を選任する。 第４号議案　役員賞与支給の件当期末時点の社外取締役２名を除いた取締役７名に対し、総額7,000万円の役員賞与を支給する。 第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件監査役を退任される山口裕之氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件15,752420(注)１可決99.73第２号議案取締役11名選任の件 (注)２ 中村浩士15,1196750可決95.73岩﨑哲也15,737570可決99.64伊藤宏15,735590可決99.63遠藤聡15,737570可決99.64黒川洋二15,737570可決99.64國府田文彦15,738560可決99.65中条誠15,738560可決99.65飯田牧子15,737570可決99.64五嶋貴幸15,737570可決99.64中村一雄15,738560可決99.65白坂成功15,736580可決99.63第３号議案監査役３名選任の件 (注)２ 越智賢史15,734600可決99.62岩﨑惠弘15,733610可決99.61中川聖15,735590可決99.63第４号議案役員賞与支給の件15,730640(注)１可決99.59第５号議案退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件15,730640(注)１可決99.59 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。