臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ベルテクスコーポレーション
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ベルテクスコーポレーション
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金40円　　総額　1,041,608,680円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2024年６月28日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として田中義人、土屋明秀及び山本譲を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として髙根総、小池邦吉、曽小川久貴、森裕及び松阿彌初美を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件199,014186―(注)１可決99.91%第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件 (注)２ 田中　義人198,782430―可決99.78%土屋　明秀198,828384―可決99.81%山本　譲198,784428―可決99.79% 第３号議案監査等委員である取締役５名選任の件 (注)２ 髙根　総194,5954,605―可決97.69%小池　邦吉184,51414,686―可決92.63%曽小川　久貴198,973227―可決99.89%森　裕198,937263―可決99.87%松阿彌　初美184,48014,720―可決92.61% (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。