臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	リンナイ株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	リンナイ株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件①　期末配当に関する事項イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金30円　総額 4,296,106,440円ロ　剰余金の配当が効力を生じる日　　2024年６月28日②　その他剰余金の処分に関する事項イ　減少する剰余金の項目とその額　　別途積立金　　　10,000,000,000円ロ　増加する剰余金の項目とその額　　繰越利益剰余金　10,000,000,000円 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、林　謙治、内藤弘康、成田常則、白木英行、井上一人、神尾　隆、小倉　忠、土地陽子及び佐藤久美を選任するものであります。 第３号議案　監査役４名選任の件監査役として、清水正則、加島厚朗、松岡正明及び渡邉一平を選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、石川芳郎を選任するものであります。 ＜株主提案（第５号議案）＞第５号議案　自己株式取得の件①　自己株取得に関する事項：会社法第156条第１項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数15,000,000株、取得価額の総額50,000,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 ②　その他剰余金に関する事項：別途積立金を50,000,000,000円取り崩し、同額を繰越利益剰余金へ振替とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）＜会社提案＞ 第１号議案1,328,409273211（注）１可決（99.89％）第２号議案 （注）２ 林　謙治1,308,74118,5651,586 可決（98.41％）内藤　弘康1,308,89718,4091,586 可決（98.42％）成田　常則1,318,05010,631211 可決（99.11％）白木　英行1,318,35010,331211 可決（99.14％）井上　一人1,318,35010,331211 可決（99.14％）神尾　隆1,327,1141,568211 可決（99.79％）小倉　忠1,327,1201,562211 可決（99.79％）土地　陽子1,327,1661,516211 可決（99.80％）佐藤　久美1,328,243439211 可決（99.88％）第３号議案 （注）２ 清水　正則1,275,87752,739211 可決（95.95％）加島　厚朗1,216,682111,927211 可決（91.50％）松岡　正明1,158,776169,833211 可決（87.14％）渡邉　一平1,327,1721,447211 可決（99.80％）第４号議案1,328,209472211（注）２可決（99.88％）＜株主提案＞ 第５号議案166,7421,161,781360（注）１否決（12.54％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　事前行使された議決権数及び当日出席の株主のうち当社が賛成、反対及び棄権の確認ができた議決権数の集計により、全ての議案の可決又は否決が明らかになったことから、当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができない議決権数は加算しておりません。 以　上