臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	第一工業製薬株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	第一工業製薬株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月25日開催の当社第160期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項　当社普通株式１株につき金45円 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、坂本 隆司、山路 直貴、清水 伸二、奥山 喜久夫、橋本 克己、中野 秀代の６氏を選任するものであります。 第３号議案　監査役３名選任の件監査役として、古澤 佳幸、髙橋 利忠、宮永 雅好の３氏を選任するものであります。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、塚本 英伸氏を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案62,2971570（注）１可決（99.74％）第２号議案 （注）２ 坂本　隆司56,1746,2800 可決（89.94％）山路　直貴56,2495,987218 可決（90.06％）清水　伸二62,1183360 可決（99.46％）奥山　喜久夫62,2412130 可決（99.65％）橋本　克己59,0703,3840 可決（94.58％）中野　秀代58,6013,8530 可決（93.83％）第３号議案 （注）２ 古澤　佳幸59,1013,3530 可決（94.63％）髙橋　利忠58,5183,9360 可決（93.69％）宮永　雅好61,5858690 可決（98.60％）第４号議案 （注）２ 塚本　英伸62,363910 可決（99.85％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上