臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙三井金属鉱業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI三井金属鉱業株式会社
提出理由 当社は、2024年６月27日の第99期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞第１号議案　剰余金の処分の件期末配当に関する事項イ　配当財産の種類金銭ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金70円　　総額4,001,516,330円ハ　効力発生日2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件変更の内容イ　監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除並びに業務執行の決定の委任に関する規定の新設等。
ロ　相談役制度の廃止等、相談役・顧問制度見直しに伴う定款上の関連規定の削除。
ハ　上記に伴う条数の修正、その他文言の整理等の所要の変更。
第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）６名選任の件取締役として、納武士、岡部正人、池信省爾、山下雅司、戸井田和彦及び武川恵子の６名を選任する。
第４号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、志岐和也、石田徹、井上宏及び川西幸子の４名を選任する。
第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額の決定並びに社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。
）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬等の額を年額720百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内）とする。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。
）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
また、この報酬の内枠で、社外取締役を除く取締役（監査等委員である取締役を除く。
）（以下「対象取締役」という。
）に対して譲渡制限付株式の付与のために報酬を支給することとし、当該譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、「勤務継続型譲渡制限付株式報酬」及び「ESG指標要件型譲渡制限付株式報酬」としてそれぞれ年額50百万円以内、合わせて年額100百万円以内とし、対象取締役が当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込むことによって発行又は処分を受ける当社の普通株式の総数は、勤務継続型譲渡制限付株式報酬及びESG指標要件型譲渡制限付株式報酬としてそれぞれ年16,650株以内、合わせて年33,300株以内とする。
第６号議案　監査等委員である取締役の報酬額の決定の件監査等委員である取締役に対して支給する報酬額を年額180百万円以内とする。
＜株主提案（第７号議案及び第８号議案）＞第７号議案　代表取締役の解任の件 第８号議案　株式の配当の件 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 ＜会社提案（第１号議案から第６号議案まで）＞決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成率(％)決議の結果第１号議案424,9404,321098.63可決第２号議案412,63527,4981093.42可決第３号議案 　納　　武士431,0979,035797.60可決　岡部　正人434,4085,724798.35可決　池信　省爾434,4075,725798.35可決　山下　雅司434,3885,744798.34可決　戸井田　和彦433,7176,415798.19可決　武川　恵子434,3475,785798.33可決第４号議案 　志岐　和也428,13312,004796.92可決　石田　徹434,3815,757798.34可決　井上　宏434,5455,593798.38可決　川西　幸子436,3613,778798.79可決第５号議案433,3776,52823498.11可決第６号議案435,3164,47335698.55可決 ＜株主提案（第７号議案及び第８号議案まで）＞決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成率(％)決議の結果第７号議案16,392423,670133.71否決第８号議案4,022425,167110.93否決 注１．各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第１号議案、第５号議案、第６号議案及び第８号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第７号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
注２．本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
注３．賛成率の算出にあたっては、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていないものの議決権の数を分母に含めております。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、会社提案の各議案については可決要件を満たすことが、また、株主提案の各議案については可決要件を満たさないことが、それぞれ確定し、会社法上適法に決議が成立したためであります。