臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本電設工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本電設工業株式会社
提出理由	2024年６月21日開催の当社第82期定時株主総会において、決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものである。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件１．期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金47円(うち、普通配当42円、特別配当５円)２．剰余金の処分に関する事項(1) 増加する剰余金の項目及びその額別途積立金　　　　5,600,000,000円(2) 減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金　　5,600,000,000円第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。 )７名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として、安田一成氏、谷山雅昭氏、外川友司氏、松井克彦氏、土屋忠巳氏、倉元政道氏及び加藤　修氏を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、水上　渉氏、川俣尚高氏、近藤邦弘氏及び福島美由紀氏を選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果(賛成の割合)第１号議案463,11259,2120(注)１可決(88.66％)第２号議案 (注)２ 安田　一成462,19660,1260可決(88.49％)谷山　雅昭489,67632,6480可決(93.75％)外川　友司494,43727,8870可決(94.66％)松井　克彦493,12529,1990可決(94.41％)土屋　忠巳479,23643,0850可決(91.75％)倉元　政道492,69129,6330可決(94.33％)加藤　　修426,66095,6590可決(81.69％)第３号議案 (注)２ 水上　　渉489,76632,5150可決(93.77％)川俣　尚高494,79527,4900可決(94.74％)近藤　邦弘429,04593,2330可決(82.15％)福島美由紀495,16427,1210可決(94.81％) (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成である。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。 ３．賛成の割合の計算方法は、本総会に出席した株主(本総会前日までの事前行使分及び当日出席)の議決権の数のうち、賛成の確認ができた議決権の数の割合である。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の各議案の賛成の確認ができた議決権の数の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した。 このため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算していない。