臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本精線株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本精線株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月27日開催の当社第94期（2024年３月期）定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】 　（１）当該株主総会が開催された年月日　　　　2024年６月27日 　（２）当該決議事項の内容　　　　第１号議案　剰余金の処分の件　　　　期末配当に関する事項　　　　　当社普通株式１株につき金105円 　　　　第２号議案　取締役１名選任の件　　　　取締役として、藤本　節氏を選任する。 　　　　なお、藤本　節氏は社外取締役として選任する。 また、藤本　節氏は補欠として選任するため、その任期は　　　　当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなる。 　　　　第３号議案　監査役１名選任の件　　　　監査役として、後藤伸一朗氏を選任する。 なお、後藤伸一朗氏は補欠として選任するため、その任期は、当社　　　　定款の規定により退任した監査役の任期の満了する時までとなる。 　　　　第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　社外監査役の補欠として、南　昌作氏を選任する。 　　　　第５号議案　役員賞与支給の件　　　　当期末時点の取締役のうち常勤取締役３名に対し、総額39百万円の役員賞与を支給することとし、　　　　各取締役に対する金額は、取締役会に一任する。 　（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される　　　　ための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案49,136850（注）１可決　98.35％第２号議案 （注）２ 　藤本　　節47,4961,7250 可決　95.07％第３号議案 （注）２ 　後藤　伸一朗48,4377840 可決　96.95％第４号議案 （注）２ 　南　　昌作49,0791420 可決　98.23％第５号議案48,6605610（注）１可決　97.40％　（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 　　　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 　（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　　　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上