臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社千葉興業銀行
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社千葉興業銀行
提出理由 １【提出理由】2024年６月26日開催の当行「第102回定時株主総会」において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件イ．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当行普通株式　　　　　　　１株につき金　 10円　総額　593,546,100円当行第二種優先株式　　　　１株につき金　 104円　総額　260,000,000円当行第２回第六種優先株式　１株につき金　 300円　総額　 90,300,000円当行第１回第七種優先株式　１株につき金　 900円　総額　587,700,000円当行第２回第七種優先株式　１株につき金 9,000円　総額　 42,579,000円ロ．剰余金の配当が効力を生ずる日2024年６月27日 第２号議案　取締役９名選任の件取締役として、青柳俊一、梅田仁司、松丸隆一、神田泰光、白井克己、戸谷久子、山田英司、杉浦哲郎および木下由美子を選任する。
第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、金杉毅を選任する。
第４号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、米倉偉之を選任する。
第５号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を、年額300百万円以内に改定する。
第６号議案　監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を、年額80百万円以内に改定する。
第７号議案　取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストックオプション報酬として割り当てる新株予約権を、年額70百万円以内に改定する。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果および賛成割合（％）第１号議案剰余金の配当の件469,3891,0860（注）１可決　98第２号議案取締役９名選任の件 （注）２ 青柳俊一421,66548,8100可決　88梅田仁司415,86654,6090可決　87松丸隆一440,92729,5480可決　92神田泰光446,93923,5360可決　93白井克己447,03623,4390可決　93戸谷久子447,46623,0090可決　93山田英司441,71928,7560可決　92杉浦哲郎447,30223,1730可決　93木下由美子469,5858900可決　98第３号議案監査役１名選任の件 （注）２ 金杉毅467,0823,3930可決　97第４号議案補欠監査役１名選任の件 （注）２ 米倉偉之469,7067690可決　98第５号議案取締役の報酬額改定の件432,60636,8531,016（注）１可決　90第６号議案監査役の報酬額改定の件447,93021,5291,016（注）１可決　93第７号議案取締役に対する株式報酬型ストックオプション報酬額改定の件452,06918,4060（注）１可決　94（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上