臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社高見沢サイバネティックス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社高見沢サイバネティックス
提出理由	当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　１株につき金　17円　　総額　74,776,268円　ロ　効力発生日　　　2024年６月26日第２号議案　取締役10名選任の件　　　　取締役として髙見澤和夫、竹田一雄、下里雄二、藤曲宏弥、髙橋利明、上原良房、土屋浩治、荒井元、 　　　 髙橋康宏、野口真一郎を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための　　要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件36,709270―(注)１可決98.0第２号議案取締役10名選任の件 (注)２ 　髙見澤　和夫36,729335―可決97.8　竹田　一雄36,831233―可決98.1　下里　雄二36,825239―可決98.0　藤曲　宏弥36,827237―可決98.1　髙橋　利明36,831233―可決98.1　上原　良房36,827237―可決98.1　土屋　浩治36,827237―可決98.1　荒井　元36,827237―可決98.1　髙橋　康宏36,814250―可決98.0　野口　真一郎36,813251―可決98.0 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。