臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ＳＢＩリーシングサービス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ＳＢＩリーシングサービス株式会社
提出理由	１【提出理由】2024年６月25日開催の当社第７期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件①　配当財産の種類金銭②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　当社普通株式１株につき金100円総額777,672,600円③　剰余金の配当が効力を生じる日　　2024年６月26日 第２号議案　定款一部変更（１）の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。 第３号議案　定款一部変更（２）の件機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、所要の変更を行うものであります。 第４号議案　取締役７名選任の件取締役として、佐藤公平、階戸雅博、吉原寛、真鍋修平、粟野公一郎、西堀耕二、鈴木治の７名を選任するものであります。 第５号議案　監査役１名選任の件監査役として、林清隆を選任するものであります。 第６号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、村上由樹を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金処分の件56,398950（注）１可決　99.77第２号議案定款一部変更（１）の件56,3771160（注）２可決　99.73第３号議案定款一部変更（２）の件55,3781,1150（注）２可決　97.97第４号議案取締役７名選任の件　　　佐藤　公平　　　階戸　雅博　　　吉原　寛　　　真鍋　修平　　　粟野　公一郎　　　西堀　耕二　　　鈴木　治 55,05355,80655,80655,80456,18156,17955,880 1,151687687689312314613 289000000（注）３ 可決　97.39可決　98.72可決　98.72可決　98.72可決　99.39可決　99.38可決　98.86第５号議案監査役１名選任の件55,7976960（注）３可決　98.71第６号議案補欠監査役１名選任の件55,0771,4160（注）３可決　97.44（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。 １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議　　決権の３分の２以上の賛成による。 　　　　３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上