臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本光電工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本光電工業株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件　取締役（監査等委員である取締役を除く）として、荻野博一、田村隆司、長谷川正、田中栄一、吉竹康博、川津原茂、笹谷秀光、森田純恵およびDanny Risbergの各氏を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件　監査等委員である取締役として、清水一男および佐藤郁美の両氏を選任する。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件　補欠の監査等委員である取締役として、森脇純夫氏を選任する。 第５号議案 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する　　　　　 業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果および賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件758,609 2320(注)１可決99.88第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）９名選任の件 (注)２ 荻野　博一745,91212,89336可決98.21田村　隆司749,8249,0180可決98.72長谷川　正749,8199,0230可決98.72田中　栄一749,8249,0180可決98.72吉竹　康博749,8239,0190可決98.72川津原　茂753,4375,4050可決99.20笹谷　秀光753,3045,5380可決99.18森田　純恵758,4713720可決99.86Danny Risberg758,4833600可決99.86第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 清水　一男753,5725,2700可決99.22佐藤　郁美757,5371,3060可決99.74第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 森脇　純夫758,640 2030可決99.88第５号議案社外取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件757,946 619278(注)１可決99.79第６号議案取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件753,550 8674,426(注)１可決99.21 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 　 　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議　　　　 決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。