臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社　タカチホ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社　タカチホ
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は１株につき40円と決定いたしました。 第２号議案　取締役６名選任の件　取締役として久保田一臣、宮尾聡、寺澤和宏、寺島千博、湯原儀芳、山田暁子の６氏を選任するものであります。 　なお、湯原儀芳氏、山田暁子氏は社外取締役であります。 第３号議案　監査役３名選任の件　監査役として所正純、滝澤亮、宮澤幸彦の３氏を選任するものであります。 　なお、滝澤亮氏、宮澤幸彦氏は社外監査役であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案3,73810－（注）１可決　97.45％第２号議案 久保田一臣3,67573－ 可決　95.80％宮尾　　聡3,72919－ 可決　97.21％寺澤　和宏3,73711－（注）２可決　97.42％寺島　千博3,73612－ 可決　97.39％湯原　儀芳3,68068－ 可決　95.93％山田　暁子3,73414－ 可決　97.34％第３号議案 所　　正純3,73810－ 可決　97.45％滝澤　　亮3,73513－（注）２可決　97.37％宮澤　幸彦3,67474－ 可決　95.78％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上