臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ＳＥＣカーボン株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ＳＥＣカーボン株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　取締役７名選任の件取締役として、大谷民明、中島耕、長谷川和重、田畑洋、大谷壽一、森千春、岩井清一を選任する。 第２号議案　監査役１名選任の件監査役として、片岡万枝を選任する。 第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、目方研次を選任する。 第４号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額２億７千万円以内（うち社外取締役は３千万円以内）に改定する。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。 第５号議案　監査役の報酬額改定の件監査役の報酬額を年額５千万円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案取締役７名選任の件 (注)1 　大谷　民明147,52310,039154可決93.54　中島　　耕149,9557,607154可決95.08　長谷川 和重153,5743,988154可決97.37　田畑　　洋153,5903,972154可決97.38　大谷　壽一151,6065,956154可決96.12　森　　千春153,2554,307154可決97.17　岩井　清一153,5504,012154可決97.36 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第２号議案監査役１名選任の件 (注)1 　片岡　万枝156,4491,113154可決99.20第３号議案補欠監査役１名選任の件 (注)1 　目方　研次156,4151,147154可決99.17第４号議案取締役の報酬額改定の件155,0942,458154(注)2可決98.34第５号議案監査役の報酬額改定の件155,5462,006154(注)2可決98.62 (注) １　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２　出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。