臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ビジネスエンジニアリング株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ビジネスエンジニアリング株式会社
提出理由	2024年６月21日開催の当社第45期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日　(2) 当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件①　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金46円　　総額551,988,776円②　剰余金の配当が効力を生ずる日2024年６月24日第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件羽田雅一、別納成明、中野敦士、佐藤雄祐、入交俊行、宮澤由美子、清水弘および北村正仁を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）に選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件志水直樹、三好貴子および大塚博文を監査等委員である取締役に選任する。 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件北村正仁を補欠の監査等委員である取締役に選任する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果および賛成割合第１号議案剰余金の処分の件 104,622 322 0(注)１可決 99.34%第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件 (注)２ 羽田雅一101,8923,0520可決96.74%別納成明102,9721,9720可決97.77%中野敦士104,1318130可決98.87%佐藤雄祐104,1218230可決98.86%入交俊行104,1238210可決98.86%宮澤由美子104,1198250可決98.86%清水　弘100,1534,7910可決95.09%北村正仁104,0938510可決98.83%第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 志水直樹104,1208240可決98.86%三好貴子104,1637810可決98.90%大塚博文104,0988460可決98.84%第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)２ 北村正仁104,1507940可決98.89% (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由事前行使の議決権の数と本株主総会当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認ができた議決権の数の合計により、すべての議案は可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。 以　上