臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	石原ケミカル株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	石原ケミカル株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の第86回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　　2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項（１）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当社普通株式１株につき　 金18円総額　　　　　　　268,675,578円（２）剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日２．その他の剰余金の処分に関する事項（１）減少する剰余金の項目およびその金額繰越利益剰余金　　900,000,000円（２）増加する剰余金の項目およびその金額別途積立金　　　　900,000,000円 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役として、酒井保幸、内田衛、越山剛、山口恭正、谷田豊、芝一教、藤本昭彦、有原邦夫の８名を選任するものであります。 第３号議案　自己株式取得の件会社法第156条第１項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から１年以内に、当社普通株式を、株式総数1,597,000株、取得価額の総額金2,794,000,000円を限度として、金銭の交付をもって取得することとする。 第４号議案　社外取締役の員数に関する定款変更の件当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第17条を下記の通り変更する。 変更前変更後（員数）（員数）第17条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）は、８名以内とする。 ２　当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。 ３　（新設）第17条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）は、８名以内とする。 ２　当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。 ３　当会社の取締役の過半数は、会社法第２条第１項第15号に規定する社外取締役とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件120,1022,8430(注)１可決96.69第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件 (注)３ 酒井 保幸110,28753712,107可決88.79内田 衛110,51630812,107可決88.98越山 剛110,51530912,107可決88.97山口 恭正110,51630812,107可決88.98谷田 豊110,53828612,107可決88.99芝 一教110,49632812,107可決88.96藤本 昭彦110,36545912,107可決88.85有原 邦夫110,39942512,107可決88.88 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第３号議案自己株式取得の件 29,46493,4840(注)１否決23.72第４号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 28,25294,6970(注)２否決22.74 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ４．賛成割合の算定にあたっては、事前行使の無効票分についても議決権の数に参入しております。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。