臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ミガロホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ミガロホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】当社は、2024年６月25日開催の当社第１回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金45円　　総額 328,352,535円ロ　効力発生日2024年６月26日 第２号議案　取締役及び監査役の報酬額決定の件当社は、2023年10月２日の設立時定款において、最初の定時株主総会の時までの期間、取締役の報酬額は、年額300,000千円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査役の報酬額は、年額30,000千円以内と定めておりました。 あらためまして、最初の定時株主総会である本総会におきまして、取締役及び監査役の報酬額の決定をお願いするものであります。 報酬額につきましては、取締役の報酬額を年額300,000千円以内、監査役の報酬額を年額30,000千円以内にそれぞれ決定させていただきたいと存じます。 また、取締役の報酬額には、従来通り使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたしたいと存じます。 なお、現在の取締役の員数は５名（うち社外取締役２名）、監査役の員数は３名（うち社外監査役３名）であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件50,68875－（注）可決　94.90第２号議案取締役及び監査役の報酬額決定の件50,248524－（注）可決　94.07（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上