臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ホクリヨウ
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ホクリヨウ
提出理由	１【提出理由】　当社は、2024年６月27日開催の当社第76期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　取締役５名選任の件取締役として、米山大介、松岡昌哉、福島尚樹、山角征司、日浅尚子の各氏を選任するものであります。 第２号議案　退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件取締役を退任いたします津元淳氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈するものであります。 なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役５名選任の件 （注）１ 米山　大介64,5089730 可決　97.61松岡　昌哉64,6088730 可決　97.77福島　尚樹64,6168650 可決　97.78山角　征司64,5948870 可決　97.74日浅　尚子64,5189630 可決　97.63第２号議案退任取締役に対して退職慰労金贈呈の件61,6353,8550（注）２可決　93.27（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上