臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	宝ホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	宝ホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第113回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】　(1）当該株主総会が開催された年月日　2024年６月27日 　(2）当該決議事項の内容　　　　第１号議案　剰余金処分の件　　期末配当に関する事項　　①配当財産の種類　　　　金銭　　②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　　当社普通株式１株につき金29円　　　　総額金5,662,434,295円　③剰余金の配当が効力を生じる日　2024年６月28日 　　　　第２号議案　取締役６名選任の件　　取締役として、木村　睦、髙橋秀夫、森　圭助、友常理子、川上智子および本宮孝夫を選任する。 　　　　第３号議案　監査役１名選任の件　　監査役として、三井照明を選任する。 　(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議の結果第１号議案1,645,0143,4771,47097.04可決第２号議案 　木　村　　　睦1,582,38866,1391,43393.34可決　髙　橋　秀　夫1,586,45162,0761,43393.58可決　森　　　圭　助1,597,49051,0371,43394.24可決　友　常　理　子1,597,85950,6681,43394.26可決　川　上　智　子1,597,11151,4161,43394.21可決　本　宮　孝　夫1,643,5035,0241,43396.95可決第３号議案1,616,22932,2881,44395.34可決（注）各議案の可決要件は次のとおりです。 　　　・第１号議案　　　　　　　　　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成　　　・第２号議案および第３号議案　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成 　(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 以　上