| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金120円 総額7,198,232,640円ロ 効力発生日 2024年６月27日 第２号議案 定款一部変更の件イ 監査等委員会設置会社移行のため、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであります。ロ 取締役会決議においても、剰余金の配当等を行うことが可能となるよう規定を新設し、あわせて、内容が重複する現行定款第７条（自己の株式の取得）及び第41条（中間配当）の規定を削除するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、中島潔、原一将、三好哲暢、西沢英一、大河原誠、菅谷常三郎、野田万起子、大森紳一郎、森康明の９名を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 監査等委員である取締役として、小野寺真一、三輪慧、杉田雪絵の３名を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額900百万円以内（うち社外取締役年額100百万円以内）に設定するものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額100百万円以内に設定するものであります。 第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、譲渡制限付株式付与のための報酬額を年額300百万円以内と設定し、金銭報酬債権の現物出資により発行又は処分される当社株式の総数は年300千株以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件481,273599０(注)１可決99.76第２号議案定款一部変更の件443,86937,993０(注)２可決92.01第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件 (注)３ 中島 潔479,0342,841０ 可決99.30原 一将478,8373,037０ 可決99.26三好 哲暢480,0391,836０ 可決99.51西沢 英一479,9371,938０ 可決99.48大河原 誠479,9171,958０ 可決99.48菅谷 常三郎480,1331,742０ 可決99.52野田 万起子480,1421,733０ 可決99.53大森 紳一郎480,1541,721０ 可決99.53森 康明480,993882０ 可決99.70第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 小野寺 真一447,30834,563０ 可決92.72三輪 慧480,2031,672０ 可決99.54杉田 雪絵421,99459,872０ 可決87.47第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件480,5351,123217(注)１可決99.61第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件480,5111,147217(注)１可決99.60第７号議案取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件439,90141,786188(注)１可決91.19 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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