臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社永谷園ホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社永谷園ホールディングス
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件　　　　　　期末配当に関する事項　　　　　　　当社普通株式１株につき金15円50銭 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、永谷栄一郎、永谷泰次郎、永谷祐一郎、豊田操、迫本栄二及び山崎長宏を選任する。 第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、松田純一を選任する。 　　　第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件　　　　　　　　　取締役を退任する永谷明に対し、在任中の功労に報いるため退職慰労金を贈呈することを決議する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案128,4425,96244（注）１可決　94.71第２号議案 （注）２ 永　谷　栄一郎115,72718,67144 可決　85.33永　谷　泰次郎115,41818,98044 可決　85.11永　谷　祐一郎129,0485,35044 可決　95.16豊　田　　操130,3984,00044 可決　96.15迫　本　栄　二120,20814,19044 可決　88.64山　崎　長　宏129,2825,11644 可決　95.33第３号議案 （注）２ 松　田　純　一130,5523,84744 可決　96.27第４号議案109,87324,52644（注）１可決　81.02（注）各議案の可決要件は次のとおりです。 　　　１．第１号議案及び第４号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 　　　２．第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの議決権行使書による事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権に関して、当社が確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上