臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	フランスベッドホールディングス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	フランスベッドホールディングス株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月25日開催の当社第21期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金22円　総額759,828,586円ロ　効力発生日2024年６月26日 第２号議案　定款一部変更の件「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）の施行により、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款を変更する。 第３号議案　監査等委員でない取締役５名選任の件監査等委員でない取締役として、池田茂、池田一実、桑田龍弘、吉野与四郎及び長田明彦を選任する。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、木村昭仁、中村秀一及び渡邊敏を選任する。 第５号議案　取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件譲渡制限付株式報酬制度のうち、譲渡制限期間について、「割当てを受けた日より３年間から６年間の間で当社の取締役会が予め定める期間」から「割当てを受けた日より当社又は当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間」に、また、譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件について、「当社の取締役の地位」から「当社又は当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位」に改定する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案262,749個607個0個98.73％可決第２号議案258,173個5,181個0個97.01％可決第３号議案 池田　茂261,484個1,872個0個98.25％可決池田　一実262,050個1,306個0個98.47％可決桑田　龍弘261,896個1,460個0個98.41％可決吉野　与四郎261,931個1,425個0個98.42％可決長田　明彦262,239個1,117個0個98.54％可決第４号議案 木村　昭仁261,833個1,523個0個98.38％可決中村　秀一261,518個1,838個0個98.27％可決渡邊　敏261,578個1,778個0個98.29％可決第５号議案261,328個2,030個0個98.19％可決（注）　各議案の可決要件は次のとおりです。 ・第１号議案及び第５号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 ・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の三分の二以上の賛成です。 ・第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上