臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社安楽亭
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社安楽亭
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件利益準備金の全額及びその他資本剰余金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金へ振替えを行う。 第２号議案　取締役６名選任の件取締役として、柳 先、柳 允、青木 茂雄、日比野 健朗、河合 明弘、蒲島 竜也の６名を選任する。 第３号議案　監査役２名選任の件　　　　　 監査役として、大園 保樹、中村 徹の２名を選任する。 第４号議案　補欠監査役１名選任の件　　　　　　　　　補欠監査役として、門田 睦美を選任する。 第５号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件　　　　　　　　　鈴木 光一に退職慰労金を贈呈する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案利益準備金の額の減少及び剰余金の処分の件15,7691301(注)１可決99.18第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 柳　　　　先15,7571421 可決99.11柳　　　　允15,7831161 可決99.27青木　　茂雄15,7911081 可決99.32日比野　健朗15,7871121可決99.30河合　　明弘15,7821171 可決99.26蒲島　　竜也15,7831161 可決99.27第３号議案監査役２名選任の件 (注)２ 大園　　保樹15,800991 可決99.38中村　　　徹15,802971 可決99.39第４号議案補欠監査役１名選任の件 (注)２ 門田　　睦美15,7991001 可決99.37第５号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 (注)１ 鈴木　　光一15,3555432 可決96.58 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。