臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	モリ工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	モリ工業株式会社
提出理由	当社は、令和６年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日令和６年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金150円　　総額1,164,513,450円(2) 効力発生日 令和６年６月27日第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件森 宏明、浅野弘明、中西正人及び元山耕一を取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件林 修一、岩崎泰史、奥村輝一及び齋藤友紀を監査等委員である取締役として選任する。 第４号議案　退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査等委員である取締役濵﨑貞信及び小池裕樹に対して、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。 第５号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び監査等委員である取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）森 宏明、浅野弘明、中西正人、元山耕一、監査等委員である取締役林 修一及び岩崎泰史に対して、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給する。 第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件当社の取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。 ）及び執行役員（国内非居住者を除く。 ）を対象に、当社株式を報酬として交付する株式報酬制度を導入する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件64,598830(注)１可決99.55第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）４名選任の件 (注)２ 森 宏 明62,3612,3200 可決96.10浅 野 弘 明64,5131680 可決99.42中 西 正 人64,5121690 可決99.41元 山 耕 一64,5141670 可決99.42第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 (注)２ 林 修 一58,8535,8280 可決90.69岩 崎 泰 史64,5761050 可決99.51奥 村 輝 一64,3103710 可決99.10齋 藤 友 紀64,599820 可決99.55第４号議案退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件55,8768,8050(注)１可決86.11第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）及び監査等委員である取締役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件56,4848,1970(注)１可決87.04第６号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）等に対する株式報酬等の額及び内容決定の件63,3011,3800(注)１可決97.55 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。