| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件１．資本金の額の減少の内容 2024年４月30日現在の資本金740,310,241円のうち、730,310,241円を減少して10,000,000円とし、減少する 資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。ただし、当社が発行している新株予約権が資本金の額 の減少の効力発生日までの期間に行使された場合には、当該新株予約権の行使に伴う新株発行により増加する 資本金の額と同額分を合わせて減少することにより、資本金の額の減少の効力発生日における最終的な資本金 の額を10,000,000円とする。 ２．剰余金の処分の内容 上記１．の資本金の額の減少の効力発生を条件として、資本金の額の減少により生じるその他資本剰余金の うち436,121,487円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当する。（１）減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 436,121,487円（２）増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 436,121,487円 ３．資本金の額の減少及び剰余金の処分の効力発生日 2024年９月１日 第２号議案 定款一部変更の件 当社及び子会社の業務範囲の拡大に対応し、事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目的）に事業目的を追加する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、大野智弘、項大雨、中山紘平、郝天、柴田裕亮の５名を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件 監査等委員である取締役として、美澤臣一及び三井田隆の２名を選任する。 第５号議案 会計監査人選任の件 会計監査人として、東光監査法人を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案資本金の額の減少及び剰余金の処分の件40,8218800(注)１可決95.61第２号議案 定款一部変更の件41,0376640(注)１可決96.11第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件 (注)２ 大野 智弘40,9657360可決95.95 項 大雨40,9767250可決95.97 中山 紘平40,9577440可決95.93 郝 天40,9607410可決95.93 柴田 裕亮 40,9527490可決95.92第４号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 美澤 臣一40,9367650可決95.88 三井田 隆40,9507510可決95.91第５号議案 会計監査人選任の件40,9697320 (注)３可決95.96 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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