臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ＪＰホールディングス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ＪＰホールディングス
提出理由	当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金８円　　総額682,858,648円ロ　効力発生日2024年６月26日 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件坂井　徹、吉岡　直美、關　昭太郎、佐原　忠一、柏女　霊峰、佐竹　康峰、後藤田　由紀、勝又　英博を取締役(監査等委員である取締役を除く。 ）に選任するものであります。 なお、關　昭太郎、佐原　忠一、柏女　霊峰、佐竹　康峰、後藤田　由紀、勝又　英博は社外取締役であります。 第３号議案　監査等委員である取締役５名選任の件関　博文、伊丹　俊彦、鶴谷　明憲、矢板　賢、山村　輝治を監査等委員である取締役に選任するものであります。 なお、伊丹　俊彦、鶴谷　明憲、矢板　賢、山村　輝治は、社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件684,1751,096720(注)１可決99.72第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件 (注)２ 坂井　徹683,0492,202720可決99.56吉岡　直美683,1882,063720可決99.58關　昭太郎682,5212,730720可決99.48佐原　忠一682,8952,356720可決99.54柏女　霊峰683,0522,199720可決99.56佐竹　康峰682,9302,321720可決99.54後藤田　由紀683,0632,188720可決99.56勝又　英博682,7662,485720可決99.52第３号議案監査等委員である取締役５名選任の件 (注)２ 関　博文673,21612,035720可決98.13伊丹　俊彦661,95223,299720可決96.48鶴谷　明憲683,2791,972720可決99.59矢板　賢683,4371,814720可決99.62山村　輝治549,102136,149720可決80.04 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 なお、賛成割合については、当日出席株主のうち賛否を確認できなかった株主の議決権の数も分母に加算して計算しています。