| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金12円配当総額 43,019,568円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日 第２号議案 取締役５名選任の件岨野公一、高木清啓、宮寺利宗、阿部謙太、鈴木清の５名を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件落合智治を監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件取締役（社外取締役く。）に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める事を目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものとし、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案19,005776－（注）１可決 95.52第２号議案 岨野 公一18,982799－（注）２可決 95.41髙木 清啓18,979802－ 可決 95.39宮寺 利宗18,986795－ 可決 95.43阿部 謙太18,979802－ 可決 95.39鈴木 清18,962819－ 可決 95.31第３号議案 落合 智治18,929852－（注）２可決 95.14第４号議案18,910871－（注）１可決 95.04（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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