臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日油株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日油株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第101期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の配当の件１．配当財産の種類　　金銭２．株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額当社普通株式１株につき金58円（総額4,622,055,670円）３．剰余金の配当が効力を生じる日　　2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件取締役会の活性化および意思決定の迅速化を通してさらなる経営の効率化を図るとともに、取締役会の監督機能の強化を見据え、取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の員数を12名以内から８名以内に変更し、監査等委員である取締役の員数を５名以内から６名以内に変更する。 第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、宮道建臣、沢村孝司、斉藤学、山内一美、宇波信吾及び林いづみの６名を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案679,423 個537 個0 個98.70 ％可決第２号議案679,548 個412 個0 個98.72 ％可決第３号議案 宮道　建臣658,402 個21,420 個136 個95.65 ％可決沢村　孝司667,739 個12,082 個136 個97.01 ％可決斉藤　学672,516 個7,442 個0 個97.70 ％可決山内　一美672,683 個 7,275 個0 個97.72 ％可決宇波　信吾662,857 個17,098 個0 個96.30 ％可決林　いづみ676,349 個3,609 個0 個98.26 ％可決（注）各議案の決議要件は次のとおりです。 　　　　・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 　　　　・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。 　　　　・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上