臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	新明和工業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	新明和工業株式会社
提出理由	当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日　2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　(1)　 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額　　　　　　　　　当社普通株式１株につき金24.5円　　総額1,616,288,398円　　　　　　(2) 　剰余金の配当が効力を生ずる日　　　　　　　　　2024年６月26日第２号議案　取締役８名選任の件取締役として、五十川龍之、石丸寛二、西岡　彰、久米俊樹、椢原敬士、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏を選任する。 なお、苅田祥史、長井聖子及び梅原俊志の各氏は社外取締役であります。 第３号議案　監査役１名選任の件監査役として、木村文彦氏を選任する。 なお、木村文彦氏は社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)賛成率(％)決議の結果第１号議案472,067652099.86可決第２号議案 五十川龍之469,2063,27623899.26可決石丸寛二469,3633,357099.29可決西岡　彰469,9572,763099.42可決久米俊樹470,0802,639099.44可決椢原敬士470,0922,628099.44可決苅田祥史469,4863,234099.32可決長井聖子470,4842,236099.53可決梅原俊志469,8862,834099.40可決第３号議案 　　木村文彦470,5632,157099.54可決 (注) 各議案の可決要件は次のとおりであります。 (1) 第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (2) 第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席かつ当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前営業日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち賛否の確認ができたものを合計したことにより決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対又は棄権の確認ができていない株主の議決権数は上記「賛成」「反対」「棄権」の議決権数に加算しておりません。