臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ヒーハイスト株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ヒーハイスト株式会社
提出理由	当社は、2024年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金１円（上場20周年記念配当）　　総額6,237,916円ロ　効力発生日2024年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定の一部を区分することで補欠監査役の選任決議の有効期間及び補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にし、条文の新設に伴う条数の繰下げを行うものであります。 第３号議案　取締役５名選任の件尾崎浩太、尾崎文彦、福留弘人、佐々木宏行、天野雅人を取締役に選任するものであります。 第４号議案　監査役１名選任の件上條弘を監査役に選任するものであります。 第５号議案　補欠監査役１名選任の件渡邉英喜を補欠監査役に選任するものであります。 第６号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役菜花有三に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈するものであります。 なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件37,0355280(注)１可決89.89第２号議案定款一部変更の件37,1703930(注)２可決90.22第３号議案取締役５名選任の件 (注)３ 尾崎浩太36,6039600可決88.84尾崎文彦36,7088550可決89.10福留弘人37,1014620可決90.05佐々木宏行37,1014620可決90.05天野雅人37,1234400可決90.11第４号議案監査役１名選任の件 (注)３ 上條弘37,0834800可決90.01第５号議案補欠監査役１名選任の件37,2133500(注)３可決90.33第６号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件36,5799840(注)１可決88.79 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。