| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭とする。② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき53円とし、総額106,000千円とする。③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日とする。 第２号議案 定款一部変更の件機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第47条（剰余金の配当の決定機関）を新設するものであります。また、上記変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役６名選任の件取締役として、工藤雅之、小沢隆徳、佐藤公則、原田裕、大西登代子及び大西將博の各氏を選任するものであります。なお、大西登代子及び大西將博の両氏は、社外取締役候補者であります。 第４号議案 取締役の報酬額改定の件取締役へ支給する業績連動報酬である賞与を含めた報酬総額の限度額を年額6,500百万円以内（うち社外取締役分300万円以内）と改めるものです。なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役については、固定報酬のみを支給するものとし、業績連動報酬である賞与は支給いたしません。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案 剰余金の処分の件17,42817－（注）１可決 99.85％第２号議案 定款一部変更の件17,42718－（注）２可決 99.85％第３号議案 取締役６選任の件 （注）３ 工藤 雅之17,42718－ 可決 99.85％小沢 隆徳17,42718－ 可決 99.85％佐藤 公則17,42718－ 可決 99.85％原田 裕17,42718－ 可決 99.85％大西 登代子17,42718－ 可決 99.85％大西 將博17,42718－ 可決 99.85％第４号議案 取締役の報酬額改定の件17,41827－（注）１可決 99.79％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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