| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日令和６年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の経営環境等を総合的に勘案いたしまして、下記のとおりといたしたいと存じます。（１）配当財産の種類 金銭（２）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき 金10円 その総額 79,097,000円（３）剰余金の配当が効力を生じる日 令和６年６月27日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘事項はございませんでした。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 監査等委員である取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、当社の役員体制の見直し並びに監査体制の現況に鑑み、監査の実効性は引き続き確保できると判断したため、監査等委員である取締役１名を減員し、４名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。 また、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、当社の取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。 なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件46,201241－（注）１可決 99.11第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 （注）２ 鵜飼 裕司45,2631,179－可決 97.10 金居 良治46,231211－可決 99.18 田中 重樹46,231211－可決 99.18 川原 一郎46,227215－可決 99.17 梅橋 一充46,226216－可決 99.17第３号議案監査等委員である取締役４名選任の件 松本 勉46,190252－可決 99.09 山口 功作46,179263－可決 99.06 平山 孝雄46,196246－可決 99.10 中山 泰秀46,179263－可決 99.06第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 森 達哉46,146296－可決 98.99（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．賛成割合につきましては、当該株主総会に出席した株主の議決権数（事前行使分及び当日出席分（途中退場した株主の議決権数を含む。）に対する割合であります。４．賛成割合の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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