| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項１．配当財産の種類 金銭２．配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 １株につき金22円、総額1,797,411,836円３．剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月27日 第２号議案 定款一部変更の件当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、株主総会ならびに取締役会の招集権者及び議長について変更する。 第３号議案 取締役の報酬等及びストックオプションとしての新株予約権発行の件当社及び当社の子会社の取締役（当社社外取締役を除く。）及び執行役員に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任する。 第４号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、新たに業績連動型株式報酬制度を導入する。 第５号議案 取締役８名選任の件取締役として、葉田順治、石見浩一、田中昌樹、町一浩、池田博之、渡辺美紀、長岡孝、䕃山秀一の各氏を選任する。 第６号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として宮本敏之氏を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案736,506360－（注）１可決 (99.95％)第２号議案736,440426－（注）２可決 (99.94％)第３号議案729,3747,492 （注）３可決 (98.98％)第４号議案641,44295,418 （注）３可決 (87.05％)第５号議案 －（注）３ 葉田 順治721,97714,888 可決 (97.97％)石見 浩一732,7924,074 可決 (99.44％)田中 昌樹733,0933,773 可決 (99.48％)町 一浩733,1383,728 可決 (99.49％)池田 博之734,5202,346 可決 (99.68％)渡辺 美紀734,5072,359 可決 (99.67％)長岡 孝726,48410,382 可決 (98.59％)䕃山 秀一727,3399,527 可決 (98.70％)第６号議案560,044176,093－（注）３可決 (76.00％)（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の 過半数の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
|---|