| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件①事業環境の変化に応じ最適な経営体制を機動的に構築すべく、取締役だけではなく執行役員からの社長選定を可能とすることに加え、役付取締役に関する定めについて見直しを行うべく、現行定款第21条第２項について変更を行うものです。また、本変更に関連し、株主総会の招集権者及び議長を定める現行定款第13条（招集権者および議長）並びに取締役会の招集権者及び議長を定める現行定款第22条（取締役会の招集権者および議長）について変更を行うものです。②当社は、監督と業務執行の機能を分離することで業務執行に係る効率的かつ迅速な意思決定を可能とすることに加え、経営責任を明確化すべく執行役員制度を導入しています。上記①の変更に伴い、改めて執行役員の選任方法及び役割等を明確にするため、第28条（執行役員）を新設するものです。③上記②の第28条の新設に併せて条数の変更を行うものです。 第２号議案 取締役６名選任の件野田亨、川西正晃、久保田幸雄、知識賢治、光成美樹、田中美穂の各氏を取締役に選任するものです。 第３号議案 監査役２名選任の件福島かなえ、岡本司の各氏を監査役に選任するものです。 第４号議案 補欠監査役１名選任の件押味由佳子氏を補欠監査役に選任するものです。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案781,5972,8063可決 99.58第２号議案 野田 亨731,44252,9613可決 93.19川西 正晃774,6299,7743可決 98.69久保田 幸雄674,822109,5813可決 85.97知識 賢治728,66055,7393可決 92.83光成 美樹775,7388,6653可決 98.83田中 美穂779,9594,4443可決 99.37第３号議案 福島 かなえ777,6196,7863可決 99.07岡本 司530,477253,9253可決 67.58第４号議案 押味 由佳子783,0911,3143可決 99.77（注）各議案が可決されるための要件は以下の通りです。①第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。②第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの議決権行使及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則り決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかった一部の議決権の数は加算していません。 以 上 |
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