| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日（注）2024年６月26日開催の第114回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告が できなかったため、別途本総会の継続会を開催いたします。 なお、継続会の日時および場所の決定は、本定時株主総会の決議により取締役会に一任されました。 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金18円 総額476,834,310円ロ 効力発生日 2024年６月27日 第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件 取締役（監査等委員であるものを除く。）として、蒲原稔、島田哲三、田沢健次、目時英一、中村直の５名を選任するものであります。 第３号議案 定款一部変更の件 会計監査人が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、その責任を限定する 契約を締結することができる旨の規定を、定款に新設するものであります。 第４号議案 会計監査人選任の件 会計監査人として、東光監査法人を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件179,68629,3270(注)１可決85.70第２号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件 (注)２ 蒲原 稔181,23527,74735可決86.44 島田 哲三193,53615,44635可決92.31 田沢 健次200,0968,9210可決95.44 目時 英一207,1161,9010可決98.79 中村 直198,96010,02235可決94.90第３号議案定款一部変更の件186,49122,5270(注)３可決88.95第４号議案会計監査人選任の件 (注)１ 東光監査法人194,51914,4990可決92.78 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。４．2024年６月26日開催の第114回定時株主総会においては、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、別途本総会の継続会を開催いたします。なお本定時株主総会の決議により、第２議案（取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件）について、再任となる蒲原稔、島田哲三、田沢健次、中村直の４名は本総会の継続会終結の時を以って就任する予定であり、また新任の目時英一は本総会の休会の時（６月26日の審議終了時）をもって就任されました。また第４号議案（会計監査人選任の件）にかかる新任の会計監査人東光監査法人は、本総会の継続会終結の時をもって就任する予定です。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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