| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金10円総額110,937,820円③ 効力発生日2024年６月27日２．その他の剰余金の処分に関する事項① 減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金 500,000,000円② 増加する剰余金の項目とその額別途積立金 500,000,000円 第２号議案 定款一部変更の件 取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定の客観性および透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、代表取締役以外の取締役においても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件 経営体制の強化を図るため取締役（監査等委員であるものを除く。）１名を増員することとし、藤澤龍也、松本充生、益満 亮、梨原弘勝、藤原康弘、栁島大司を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 監査等委員である取締役として、服部永次を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案96,4791370（注）１可決 (99.8％)第２号議案96,4391770（注）２可決 (99.8％)第３号議案 藤澤 龍也93,5343,0820（注）３可決 (96.8％) 松本 充生94,1212,4950（注）３可決 (97.4％) 益満 亮96,0485680（注）３可決 (99.4％) 梨原 弘勝95,6439730（注）３可決 (99.0％) 藤原 康弘95,9616550（注）３可決 (99.3％) 栁島 大司95,8607560（注）３可決 (99.2％)第４号議案96,0195970（注）３可決 (99.4％)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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