| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項（１）配当財産の種類 金銭（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金70円 総額358,166,480円（３）剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月24日第２号議案 取締役10名選任の件 取締役として、今村九治、今村直喜、宮田秀夫、山内幸一、池多将吾、鳥田一彰、伊藤正裕、山出勉、室屋和菜及び小島一郎を選任する。第３号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、早川潤を選任する。第４号議案 退任取締役４名に対し退職慰労金贈呈の件 退任取締役吉田栄一氏、寺下清隆氏、松本幹生氏及び福島理夫氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任する。第５号議案 役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役９名（うち社外取締役２名）及び監査役３名に対し、役員賞与総額84,680千円（取締役分77,040千円 うち社外取締役分800千円、監査役分7,640千円）を支給する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金処分の件40,0221,7060(注)１可決94.34第２号議案取締役10名選任の件 (注)２ 今村 九治39,9281,8000可決94.12今村 直喜39,9371,7910可決94.14宮田 秀夫40,0111,7170可決94.32山内 幸一40,0111,7170可決94.32池多 将吾40,0111,7170可決94.32鳥田 一彰40,0111,7170可決94.32伊藤 正裕40,0111,7170可決94.32山出 勉40,0111,7170可決94.32室屋 和菜40,0111,7170可決94.32小島 一郎40,0111,7170可決94.32第３号議案補欠監査役１名選任の件40,0171,7110(注)２可決94.33第４号議案退任取締役４名に対し退職慰労金贈呈の件39,8351,8930(注)１可決93.90第５号議案役員賞与支給の件39,9091,8190(注)１可決94.08 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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