| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の配当の件１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金15円 総額21,433,725円２．効力発生日2024年６月27日 第２号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件１．資本金の額の減少の内容（１）減少する資本金の額 金151,582,850円（２）増加するその他資本剰余金の額 金151,582,850（３）資本金の額の減少の効力発生日 2024年８月１日（木曜日） ２．資本準備金の額の減少の内容（１）減少する資本準備金の額 金306,303,093円（２）増加するその他資本剰余金の額 306,303,093円（３）資本準備金の額の減少の効力発生日 2024年８月１日（木曜日） 第３号議案 剰余金の処分の件１．その他資本剰余金の額の減少の内容（１）減少するその他資本剰余金の額 金205,867,549円（２）増加する繰越利益剰余金の額 金205,867,549円 第４号議案 定款一部変更の件１.提案の理由機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう定款変更を行う。 第５号議案 取締役７名選任の件取締役として、木村春樹、木村勇也、増田智夫、土田俊行、保谷尚寛、浜野竹志および鈴置修一郎を選任する。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の配当の件9,01566－（注）１可決 99.27第２号議案資本金および資本準備金の額の減少の件9,00774－（注）２可決 99.18第３号議案剰余金の処分の件9,00774－（注）３可決 99.18第４号議案定款一部変更の件8,98992－（注）２可決 98.98第５号議案取締役７名選任の件 木村 春樹9,00081－ 可決 99.10木村 勇也9,01071－ 可決 99.21増田 智夫9,01269－注）３可決 99.24土田 俊行9,01269－ 可決 99.24保谷 尚寛9,01170－ 可決 99.22浜野 竹志9,01269－ 可決 99.24鈴置 修一郎9,01071－ 可決 99.21(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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