| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件(イ) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金５円、総額168,837,670円(ロ) 効力発生日2024年６月26日第２号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件１．資本金の額の減少の要領 (イ) 減少すべき資本金の額当社の資本金の額を2,628,367,502円から2,568,367,502円減少して60,000,000円といたします。 (ロ) 減資の方法払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、会社法第447条第１項の規定に基づき、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。２．資本準備金の額の減少の要領 (イ) 減少すべき資本準備金の額当社の資本準備金の額を1,200,920,355円から1,185,920,355円減少して15,000,000円といたします。 (ロ) 減資の方法会社法第448条第１項に基づき、減少する資本準備金の額全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。３．資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2024年８月１日（予定）第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件上田 孝、北逵伊佐雄、大門 淳、花田恵二、森 薫生、髙橋健二、副島寿香を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任するものです。第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件久下鉄也、山田茂善、山廣隆文を監査等委員である取締役として選任するものです。第５号議案 会計監査人選任の件監査法人アヴァンティアを会計監査人として選任するものです。第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件副島寿香を補欠の監査等委員である取締役として選任するものです。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件215,5361,53120(注)１可決(注)４(98.57%)第２号議案資本金及び資本準備金の額の減少の件214,9202,14720(注)２可決(注)４(98.29%)第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 (注)３ (注)４ 上田 孝 北逵伊佐雄 大門 淳 花田恵二 森 薫生 髙橋健二 副島寿香209,520209,435214,891214,902203,673214,882214,8857,5477,6322,1762,16513,3942,185 2,18220202020202020可決(95.82%)(95.78%)(98.27%)(98.28%)(93.14%)(98.27%)(98.27%)第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ (注)４ 久下鉄也 山田茂善 山廣隆文214,853215,100213,6112,2141,9673,456202020可決(98.26%)(98.37%)(97.69%)第５号議案会計監査人選任の件215,5101,55720(注)１可決(注)４(98.56%)第６号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ (注)４ 副島寿香215,0132,05420可決(98.33%) (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。４．賛成の割合の計算方法は次のとおりです。本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当該出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛否が確認できた議決権の数の割合です。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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